Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

ADEV Administratiekantoor hecht veel waarde aan de naleving van de WWFT. Deze wet is ontworpen om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen en speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel.

Verplichtingen

Als administratiekantoor heb ik de volgende verplichtingen:

• Cliëntenonderzoek: Uitvoeren van een grondig cliëntenonderzoek om de identiteit van mijn klanten te verifiëren en te begrijpen met wie ik zaken doe.
• Meldingsplicht: Ik ben verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).
• Risicobeoordeling: Voortdurende beoordeling risico’s van witwassen en terrorismefinanciering binnen mijn dienstverlening en het nemen van passende maatregelen om deze risico’s te beheersen.
• Opleiding en Bewustwording: Regelmatige training en geïnformeerd worden over de nieuwste ontwikkelingen en verplichtingen onder de WWFT.

Jouw verantwoordelijkheden

Als klant van vraag ik je het volgende:

• Identificatie en Verificatie: Het verstrekken van de benodigde documenten voor identificatie en verificatie.
• Transparantie: Open en eerlijke communicatie over de aard van jouw transacties en financiële activiteiten.
• Samenwerking: Samenwerken met mij om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Waarom is de WWFT Belangrijk?

De WWFT helpt bij het beschermen van het financiële systeem tegen misbruik door criminelen en terroristen. Door samen te werken en deze wet na te leven, draag ik bij aan een veiliger en transparanter financieel stelsel.

Heb je vragen over de WWFT of wil je meer informatie? Neem gerust contact met mij op. Ik sta klaar om je vragen te beantwoorden.

Een uitgebreide beschrijving over de werkzaamheden met betrekking tot de WWFT vindt je terug via deze link